记者 赵洋
陶瓷企业建厂的资金从哪里来?
有人靠自己一步步积累资本,有人求爷爷告奶奶四处借钱。令人震惊的是,竟有人骗取了上市公司在银行的2亿元存款,其中4000万被拿来投资办陶瓷企业(另外1亿元用来走私柴油)——
2014年,泸州老窖股份有限公司(以下简称泸州老窖)在农行存了2亿元,但钱到期时,却被银行告知:账户上只有5000万元。
近日,泸州老窖1.5亿元存款失踪之谜,随着主犯袁某,以及江西某陶瓷公司原法人代表朱某的判决书公布,而清晰了起来。犯罪过程是这样的:
袁某和朱某伙同银行“内鬼”郑某,分别在泸州老窖、银行之间伪造和签署一系列虚假协议、存款证明,把泸州老窖的存款分次转出,装在自己的口袋里。
朱某将4000万元用于江西某陶瓷经营和建厂。另外1亿多元,袁某用于走私柴油(后被海关查处)。在第一期5000万元存款到期后,他们归还了5057.5万元。但在1.5亿到期的时候,虽然朱某打算继续还钱,但走私事发,同伙没有还钱能力了,1.5亿的缺口就被暴露了出来。
故事的结果,江西某陶瓷停产歇业、被拍卖了,泸州老窖则损失惨重。
陶瓷厂3年内停产、被拍卖“甩锅”到环保部门头上
资料显示,朱某投资的陶瓷公司位于江西省抚州市东乡区经济开发区,成立于2013年5月,注册资本为3000万元人民币。
据《天眼查》,该陶企成立时朱某的身份包括:法定代表人、投资人和执行董事。不过,到了2014年10月,该公司发生了法定代表人、股权等一系列变更,朱某退出了该公司。
2015年12月18日,抚州市环境保护局官方发布了《抚州市环境保护网格化监管工作实施方案》,该公司被列入《二级网格重点污染源监管企业名单》。
环保部门的“重点监管名单”刚出不久,该工厂便停产了。2016年2月,该公司发出《关于我司近期无法生产及发放员工工资的通知》,除了通知公司已停产、员工可自行辞职之外,还将停产的“锅”甩到了环保部门头上。
实际的情况是,该陶瓷企业早已官司缠身,其资产已进入司法拍卖程序。
众拍网显示,2016年11月,抚州市中级法院对公司价值9854.92万元的资产进行了第二次拍卖。
第二次拍卖的内容包括:12万平方米的工业用地,64项地上建筑物、1317项存货、269项机器设备和313项电子设备。
从2013年5月成立到2016年2月停产,该陶企只经营了2年多,堪称“短命”。不过,朱某早已顾不上它的经营了。她还不起钱,已“亡命天涯”。法院判决书显示,2014年12月底,公安机关在山东省寿光市抓获了朱某。
作案团伙:里应外合“捞”走存款
令人奇怪的是,泸州老窖当时为何要存这么大笔的现金存款到银行?
这得说到2012年,白酒市场萧条,酒企要卖库存酒,银行要揽储。在这样的背景下,犯罪分子打起了银行和酒企之间“资源互换”的主意。
2012年10月,袁某从朱某处了解到这一“资源交换”的业务,并认为可以在这1年的定期存款期限内挪用这笔钱用以其他。
此后,2018年2月6日,长沙市公安局将潜逃泰国曼谷的主犯袁某押解回国。2019年1月17日,长沙市中级人民法院对袁某的案件进行了公开审理。
根据判决书,大家可大致窥见袁某和朱某是如何“偷天换日”,卷走泸州老窖存款的: